:::: MENU ::::

Конечный выгодоприобретатель. Раскрытие информации о бенефициарах Стоимость и сроки

Конечный выгодоприобретатель. Раскрытие информации.

Словосочетание «конечный выгодоприобретатель» можно охарактеризовать как — «бенефициар», что переводится с французского как «выручка, рента». Бенефициаром является лицо, имеющее в распоряжении имущество либо права, благодаря которым извлекает выгоду согласно договора. Кстати, характер сделок и контрактов, приносящих ему имущественный доход, могут быть разного рода.

Конечный выгодоприобритатель юридического лица независимо от формального владения имеет возможность осуществлять доминирующее влияние на управление или хозяйственную деятельность компании непосредственно или через других лиц, которая осуществляется путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые представляют возможность определять условия хозяйственной деятельности.

Цена: 250 грн.

Срок выполнения услуги: 2 рабочих дня

КОНЕЧНЫЙ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

Итак, конечный выгодоприобретатель (выгодополучатель) в компании — это физическое лицо, которое независимо от формы владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица.

Раскрыть информацию нужно о физическом лице, которое:

  • прямо или косвенно владеет 25 или более процентов доли уставного капитала или прав голоса в юридическом лице;
  • владеет или пользуется значительной долей активов;
  • имеет решающее влияние на результаты голосования и формирование состава учредителей;
  • имеет право решающего влияния на совершение сделок, которые определяют условия хозяйственной деятельности.

СРОКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Первая редакция Закона «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» гласила о том, что юридические лица, зарегистрированные до 25 ноября 2014 года, обязаны были предоставить сведения о конечном выгодоприобретателе до 25 мая 2015 года. При чем, независимо от того, кто является их учредителем — физические лица или юридические. Это при том, что в случае с собственниками физ лицами все становится понятно исходя из размеров их долей в уставном капитале.  Здесь сразу видно кто принимает решение и имеет влияние.

На сегодняшний день, закон претерпел некоторые изменения. Теперь законодатель обязывает раскрыть информацию только те компании, учредителями которых являются юридические лица (Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты«. .

В случае нераскрытия информации о выгодоприобретателе юридического лица на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, будет наложен штраф от 5100 — 8500 грн.

 

К сведенью

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» № 1701-VII от 14.10.2014 с 25 ноября 2014 года вводит обязанность юридических лиц сообщать о своих конечных выгодоприобретателях (бенефициариях). Все предприятия (кроме государственных и комунальных), обязаны раскрывать своего конечного выгодоприобретателя.

Юридическая компания
«ВИКТОРИЯ ЮРБИЗНЕС ГРУПП»
Киев, ул. Круглоуниверситетская 2/1 Б;
тел. (044) 361-34-63,
(067) 549-57-10
email: vika.ubg@gmail.com
веб сайт:
http://www.viktoria-group.com.ua