ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА

У статті “ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА” розглядається мета проведення аналізу матеріалів кримінальної справи слідчим, прокурором, суддею. Дається авторське визначення зазначеної діяльності та розкривається її зміст у взаємозв’язку із суддівською та прокурорською діяльністю при здійсненні правосуддя. Ключові слова: аналіз кримінальної справи, прокурорський нагляд, кримінальне переслідування, судовий аналіз справи. Постановка проблеми. Кримінальне провадження являє собою складну та комплексну діяльність значної кількості суб’єктів. Однією з основних причин слідчих та судових помилок, порушень законності, малої ефективності слідчих та судових дій часто є незнання методів аналізу матеріалів кримінальної справи (провадження), оцінки наявної інформації, невміння визначити цілі та завдання аналізу, отже, і його неправильне проведення.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Протягом тривалої години питання, пов’язані з метою та цілями аналізу матеріалів кримінальної справи, залишаються одними з найбільш дискусійних серед як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Ці питання у різні роки розглядали у своїх дослідженнях Н. А. Данилова, Г. О. Зорін, В. Т. Калмиков, К. А. Корсаков, Ю. О. Петров, В. В. Печерський та інші науковці [1, 2,3,4,5,6]. Така невелика кількість робіт не дає підстав вважати, що тема достатньо вивчена, отже, її подальше дослідження слід вважати актуальним. Метою даної статті є розгляд цілей аналізу матеріалів кримінальної справи різними учасниками кримінального провадження. Основні результати дослідження. У науковій літературі аналіз прийнято вважати основним методом емпіричного вивчення будь-якої інформації шляхом розкладання об’єкта на складові частини, кожна з яких докладно вивчається.

Аналіз може проводитися з різними цілями:

    для вирішення питання слідчим про достатність приводів для початку розслідування;
  • для з’ясування слідчої ситуації у справі при прийнятті справи слідчим до виробництва від іншого слідчого;
  • при вирішенні питання щодо подальшого напряму розслідування (одним способом вчинені – якщо серійні злочини, один злочинець діє і ін. (так званий “метод кримінального аналізу слідчої обстановки”);

    • >

  • при вирішенні питання про достатність зібраних доказів та їх достовірності при вирішенні питання про закінчення розслідування та складання акту. Також може проводитись адвокатом при ознайомленні з матеріалами справи при закінченні слідства та ін.

    ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Аспекти використання аналізу

    Різним аспектам використання аналізу та інших методів наукового пізнання присвячено чимало наукових праць, значна частина з яких у галузі кримінального судочинства присвячена теоретико-прикладним питанням застосування криміналістичного аналізу (криміналістичної діагностики, порівняльного аналізу, пов’язку) ванного з модельною інформацією) у правозастосовній практиці . Так, на думку В.Г. Коломацького, зміст криміналістичного аналізу складають «дослідження та оцінка методами, засобами всієї сукупності інформації про факт (дії, події), що ймовірно містить ознаки діяння, визначеного кримінальним законом як злочин, а також особистості особи, яка вчинила діяння, і причинно-наслідкового зв’язку язку дій суб’єкта з наступними соціально небезпечними наслідками» [7]. При цьому автор відзначає можливість використання криміналістичного аналізу в оперативно-розшуковій діяльності, у діях з боку обвинувачення та захисту при судовому розгляді кримінальних справ, а також у цивільному та адміністративному судочинстві. Н.П. Кирилова та С.П. Кушніренко, вважаючи, що специфіка застосування методу криміналістичного розпізнавання визначається комплексом завдань, що вирішуються суб’єктами на різних рівнях пізнання злочину, зазначають, що зазначений метод може бути використаний не тільки для виявлення злочинів, але і при розслідуванні, проведенні загальнонаглядових прокурорських перевірок, а також при підтримці державного обвинувачення в суді [8, с. . 112-114].

    ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Слідча практика

    Аналіз практики слідчої діяльності свідчить, що ефективність розслідування зростає вже в тому випадку, якщо слідчий, навіть не знаючи про роль питання в науковому пізнанні, інтуїтивно дотримується практики обговорення зі своїми колегами певних складних моментів у роботі по справі. Таким чином, він або відразу, відповідаючи на їх запитання, краще усвідомлює наявні дані, або розуміння приходити в ході його вільної розповіді, у процесі якого йому для точності і повноти викладу доводиться спочатку самому ставити перед собою певні питання і шукати відповіді на них і лише потім формулювати відповідну інформацію слухачам. У цьому якраз і виявляється одне з гносеологічних значень питання, яке зумовлює будь-яке міркування, доказ та наукове викладання. У будь-якому з варіантів, припускаючи картину (добудовуючи у свідомості за допомогою питань модель) злочину, слідчий починає краще бачити і комплекс завдань, які стосуються доказування. Проте, постановка ясних, чітких, визначених і криміналістично значущих питань – справа зовсім непроста, як це може видаватись на перший погляд. Складність полягає в тому, що на практиці багатьом слідчим не вистачає ані методологічних, ані суто криміналістичних знань. Постановка зазначених питань має велике значення в процесі пізнання, оскільки точне запитання у чому визначає успіх і правильність як наукового дослідження, і розслідування. З метою перевірки ролі питання підвищення ефективності огляду місця події на полігоні Інституту підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників ГПУ багаторазово пророблялися науково-педагогічні експерименти. Слухачам пропонувалося спочатку провести огляд так, як вони це звикли робити, а потім вивчити отриману інформацію. Після того, як вони переконувалися, що ефективність їх роботи є вкрай низькою, їм пропонувалося вирішити це завдання ще раз, але вже використовуючи криміналістичні програми. Аналізуючи обстановку щодо харчування короткої типової програми, вони починали краще усвідомлювати завдання які стояти перед ними. Наприклад, зустрівшись з необхідністю відповіді на питання про годину вбивства, скоєного в поміщенні, слухачі починали звертати увагу на стан освітлювальних приладів, продуктів харчування, положення фіранок на вікнах, постільних промов, характер одягу на вбитого та на інші елементи обстановки, які будь-яким чином вказують на потрібну інформацію. За такого підходу результативність їх роботи була завжди вищою.

    ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Пізнавальна роль

    Пізнавальна роль питання велика також щодо будь-якої іншої слідчої дії, наприклад, допиту, як показує аналіз протоколів. Якщо слідчий не готовий до проведення цієї дії, не представляє ясно завдання допиту, якщо він не продумав, у якій редакції та послідовності повинні бути поставлені питання, то розраховувати на успіх не доводиться. У цьому випадку навіть якщо він суворо дотримується вимог кримінально-процесуального закону про порядок допиту, після свідчень допитуваного вин може, як правило, орієнтуватися лише стосовно частини завдань, які підлягають встановленню. Найчастіше слідчий не здатний швидко і, головне, глибоко оцінити отримані відомості. Низка важливих питань, які повинні бути поставлені, він неодмінно упустить. Таким чином, частину доказової інформації своєчасно не буде отримано. Надалі це викличе необхідність повторного допиту або згубно позначитися на всій справі. Вивчаючи матеріали з питань кримінальної справи, суб’єкти пізнавально-доказової діяльності судять не лише про правильність зроблених висновків щодо обставин досліджуваної події, а й правильності, законності діяльності, що призвела саме до таких висновків. При цьому суб’єкти пізнавально-доказової діяльності також фіксують свою діяльність, щоб наступні суб’єкти могли її перевірити. Як відомо, критерієм істини є практика, але вивчення подій злочинного посягання та діяльності з його пізнання та встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, є індивідуальним та одиничним процесом, який не можна повторити. Тому критерієм практики в судочинстві, і криміналістиці зокрема, є повторюваність висновків при вивченні одних і тих самих вихідних даних, але в різних умовах, на відміну від більшості галузей науки і практики, коли критерієм істини є повторюваність події при повторюваності умів. Інакше кажучи, критерієм істини є не повторюваність результатів дослідів при однакових вихідних даних, при дотриманні однакових умов і здійсненні одних і тих же дій в одного і того ж дослідника, суб’єкта пізнання, а повторюваність результатів при однакових вихідних даних, але при скоєнні різних дій, в різних умовах і в різних дослідників, суб’єктів пізнання.

    ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Методи аналізу

    Криміналістичний метод факторного аналізу розроблений професором Г. А. Густовим. Їм створено технологію методу, як інструменти виступають програми і моделі [9]. Факторний аналіз, як правило, використовується в цілях вивчення обстановки скоєного злочину, виявлення у складній ситуації, коли наявні у розпорядженні матеріали не дозволяють висунути версію про найбільш важливе в плані розкриття злочину обставину – спосіб вчинення злочину. По суті, факторний аналіз – це метод виключення. Він дозволяє зробити висновок про неможливість використання винними того чи іншого способу злочину, а отже, його застосування не тільки звільняє від непотрібної роботи, але одночасно наближає до висновку про спосіб злочину. Отримані за допомогою факторного аналізу судження про об’єктивну можливість тієї чи іншої поведінки злочинця є версією, що визначає напрямок подальшого пошуку. Висновок про спосіб злочину можна зробити лише після перевірки версії на підставі фактичних даних, що вказують на використання винним цього способу. Таким чином, процес пошуку методом факторного аналізу, як і при традиційному пошуку, завершується виявленням ознак способу злочину, достатніх для достовірного висновку про його використання винним, але при цьому підхід йде про виявлення ознак конкретного способу злочину, що полегшує організацію розслідування. Факторний аналіз дозволяє цілеспрямовано виявляти умови, які не тільки вплинули на минулу та справжню діяльність, а й ті, які будуть визначати майбутню діяльність конкретного суб’єкта в залежності від його індивідуальних якостей. Це дає можливість після пізнання якісних характеристик суб’єкта змоделювати обстановку і ті її фактори, які визначають поведінку суб’єкта і в яких він поведеться суворо певним чином. Це знання допоможе не тільки прогнозувати розвиток подій, але шляхом створення певної обстановки (ситуації) чи окремих факторів керувати поведінкою конкретної особи чи групи осіб.

    ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Стадії кримінального процесу

    Підготовка кримінальної справи до судового засідання є стадією кримінального процесу, в якій суддя одноособово в установленому законом порядку (в умовах попереднього слухання або без його проведення) вирішує питання, що підлягають з’ясуванню по кримінальній справі, яка надійшла до суду. Стадія призначення судового засідання щодо досудового розслідування є стадією контрольною, перевірочною, а стосовно судового засідання – стадією підготовчою. Відповідно вона займає проміжне місце між ними. З метою здійснення підготовки до судового розгляду суддя повинен вжити всіх заходів до його організації, до забезпечення ефективного правосуддя. З цією метою законодавець передбачив низку заходів, які необхідно виконати у стадії підготовки справи до судового розгляду. Організаційно-підготовча частина судового розгляду включає розумову діяльність та дії, спрямовані на підготовку та вирішення низки питань. Це діяльність, як і вся організація в цілому, носити утворює та забезпечує характер. Вирішуючи основне завдання – можливість слухання даної справи в суді, суддя визначає модель майбутнього судового розгляду. У цьому полягає утворює завдання організаційно – підготовчої частини судового розгляду. Що стосується забезпечення складової, то вона включає різні ряди питань, що стосуються створення умов для призначеного слухання: місця, години та ін. Питання, що мають процесуальний характер (запобіжний захід і ін.) до організації не належати. Але вони пов’язані з суто організаційно – підготовчими діями. У будь-якій діяльності будь-якому рішенню передує ознайомлення, вивчення та правильна інтерпретація різних даних. Чи не є в цьому сенсі винятком і судова діяльність. Для того щоб уникнути серйозних помилок, необхідно детальне вивчення матеріалів справи, що дозволить суду з найбільшою віддачею здійснити всю сукупність своїх повноважень щодо організації судового розгляду. Після повного вивчення матеріалів справи судді, слід визначити коло питань, у яких йому необхідно чітко орієнтуватися. Тільки при дотриманні цих умов дії щодо організації судового розгляду будуть мати комплексний характер. Важливо при цьому наголосити, що сумлінне ставлення суддів до вивчення справи є, звичайно, неодмінною умовою і має велике значення. Але цього ще недостатньо. Потрібно умілий підхід до вивчення справи, кваліфікований аналіз усіх матеріалів та оволодіння методикою вивчення справи. Дійсно, будь-яка діяльність починається зі збору, обробки інформації та закінчується отриманням інформації, яка є вихідною для подальших дій. Розробка цілей та завдань, вибір рішень, організація їх виконання, контроль виходять з отриманої інформації та завершуються новою інформацією. Отже, організація судового розгляду залежить від отриманої під час вивчення матеріалів справи інформації.

    ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Судова практика

    Судовою практикою вироблено кілька способів вивчення матеріалів справи. Відповідно до одного з них вивчення справи повинно починатися з ознайомлення з обвинувальним висновком та постановою про притягнення як обвинуваченого [10]. На думку інших, спочатку вивчається постанову про порушення кримінальної справи, а потім послідовно прочитуються всі матеріали в тому порядку, в якому вони знаходяться у справі [11]. Слід підкреслити, що незалежно від обраного способу головуючий зобов’язаний вивчити справу в повному обсязі, прочитавши кожну його сторінку та кожний документ. При цьому важливо усвідомити всі обставини справи, які будуть досліджуватися судом. Для цього в необхідних випадках слід звертатися до спеціальної літератури, інструкцій, технічних описів, нормативних актів, оглядів судової практики, керівними роз’ясненнями судових органів з питань, які належить вирішувати в судовому порядку. Підвищується ретельність при вивченні доказів, що обґрунтовують обставини, що входять до предмета доказування. Справді, щоб ухвалити те чи інше рішення, необхідно заздалегідь по можливості отримати достовірну інформацію про стан проблеми, яку передбачається розв’язати, про наявність відповідних ресурсів, готовності людей тощо. Тільки на основі глибокого вивчення вихідних даних можна прийняти обґрунтоване, а отже, і здійсненне рішення.

    ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Висновки

    Аналіз матеріалів кримінальної справи проводитиметься прокурором при здійсненні процесуального керівництва розслідуванням, при вивченні справи при затвердженні обвинувального акту. Також, проводитись адвокатом при ознайомленні з матеріалами справи при закінченні слідства та ін. Вишесказане та обумовлює центральне місце дослідження матеріалів кримінальної справи в системі кримінального судочинства.

    ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА. Список литературы

    1. Печерський В. В. Основи аналізу матеріалів кримінальної справи: практ. посібник [для студентів юрид. фак.] / В. В. Печерський, В. Т. Калмиков, Н. В. Калмикова; за заг. ред. А. В. Дулова. – Мн.: Тесей, 2005. – 301, [2] c.
    2. Данілова Н.А., Ніколаєва Т.Г. Теоретико-прикладні аспекти аналізу прокурором матеріалів кримінальної справи // Удосконалення діяльності правоохоронних органів боротьби зі злочинністю в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 листопада 2013 р.). Випуск 10. – О 2 год. – Ч. 2. – Тюмень: ТГАМЕУП, 2013. – С. 77-80. Данілова Н.А., Прокоф’єва Н.В. Аналіз прокурором матеріалів кримінальної справи про зловживання посадовими повноваженнями, вчиненому співробітником правоохоронного органу // Криміналіст. – С.-Пб.: Вид-во С.-Петерб. Юрид. ін-та Академії Ген. прокуратури РФ, 2012 № 2 (11). – С. 79-85.
    3. Калмиков Н.В. Основи аналізу матеріалів кримінальної справи. Практичний посібник/Калмиков В.Т., Калмиков Н.В., Печерський В.В.; За заг. ред.: Дулов А.В. – Мінськ: Тесей, 2005. – 304 c.

      4. < li>Корсаков К. А. Методи наукового пізнання у кримінальному судочинстві: Конспект лекцій. СПб., 2004. 68 с.

    4. Петров Ю. А., Никифоров А. Л. Логіка та методологія наукового пізнання. М., 1982. С. 184 (див. докладніше: Ракітов А. Теорія, організація та проектування дослідницьких систем // Питання філософії. 1971. № 3).
    5. Коломацький В. Г. До історії криміналістичного забезпечення розслідування злочинів / В. Г. Коломацький // Інформаційний бюлетень. – № 13. – М., 2001. – С. 19– 25. – (За матеріалами криміналістичних читань „Криміналістичне забезпечення боротьби зі злочинністю”).
    6. Кирилова Н.П., Кушніренко С.П. Використання методу криміналістичного розпізнавання у боротьбі зі злочинами, вчиненими у сфері кредитування // Проблеми криміналістичного розпізнавання: матеріали Всеук. наук. -практ. конф. 23 квітня. 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 112-114.
    7. Густов Г. А. Виявлення способу посадового розкрадання у складній ситуації: Факторний аналіз: Навчальний посібник: У 2 ч. Л., 1985.
    8. Печерський В. В. Основи аналізу матеріалів кримінальної справи: практ. посібник [для студентів юрид. фак.] / В. В. Печерський, В. Т. Калмиков, Н. В. Калмикова; за заг. ред. А. В. Дулова. – Мн.: Тесей, 2005. – 301, [2] c.
    9. Кримінально-процесуальне право України. / Відп. ред. Лупинська П.А. – К., 2014. – С. 360.

    Юридична компанія «ВІКТОРІЯ ЮРБІЗНЕС ГРУП» працює з 2011 року. За сім років роботи на всеукраїнському ринку компанія набула репутації надійного партнера. Ми здобули довіру тисяч клієнтів. У нашому штаті працюють досвідчені юристи та адвокати яких відрізняє досконале знання законодавства та високий рівень інтелекту. width= Нам довіряють юридичний супровід як українські, так і зарубіжні компанії. ЗАВЖДИ ВАМ РАДИ!

    https://www. viktoria-group.com.ua